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嘉兴在线新闻网     2017-12-16 20:47:32     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  中新网温州7月7日电 (见习记者 王刚 通讯员 苍轩)7日,记者从浙江省温州市苍南县人民法院获悉,日前,该院受理7起由11名苍南人出入港澳地区,通过套现港币,非法买卖外汇从而非法牟利案件,总涉案金额超过一亿元(人民币,下同)。

  根据当地公诉机关的起诉,2013年11月以来,被告人徐某楷、蔡某丽等十余人伙同李某盛等人利用自己的银行卡,以及让被告人方某样、徐某娜等十余人为其团伙在内地办理的银行卡,通过每日取现第一笔(人民币10000元)免手续费的漏洞,在澳门大量取现港币,此后非法将港币倒卖给澳门当地当铺,赚取价差。

  在此期间,被告人李某相、陈某飞非法买卖外汇共计4500万元;被告人徐某楷、蔡某丽非法买卖外汇共计4450万元;被告人尤某瓦、郑某平非法买卖外汇共计2540万元;被告人蔡某雄非法买卖外汇共计2030万元。

  该案涉案人员众多,涉案总金额上亿元,且大多数属家族作案,公诉机关以非法经营罪向苍南法院移送审查起诉。

  目前该案尚在审理中。(完)


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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